Introducción al Lavado de Dinero

GCS

Acerca de este curso

El curso de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento del Terrorismo (FT) tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión integral de los riesgos asociados a estas actividades ilícitas, así como de los mecanismos utilizados para su detección, prevención y mitigación dentro de las organizaciones. A través de un enfoque práctico y alineado con estándares internacionales, el curso aborda conceptos clave como el ciclo del lavado de dinero, tipologías comunes, debida diligencia del cliente (KYC/CDD), monitoreo de transacciones, y cumplimiento normativo. Los participantes adquirirán herramientas para identificar señales de alerta y comprender el impacto legal, financiero y reputacional de estos riesgos.

Requerimientos

Conocimientos básicos en operaciones financieras o administrativas (deseable). Acceso a computadora o dispositivo móvil con conexión a internet. Navegador web actualizado (Chrome, Firefox, Edge). No se requieren conocimientos técnicos avanzados.

Instructores

El curso es impartido por profesionales con experiencia en: Gestión de riesgos y cumplimiento (GRC). Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT). Auditoría interna y regulaciones financieras. Implementación de sistemas tecnológicos de monitoreo y control.

María Fernanda López

Profesional en Finanzas con más de 25 años de experiencia en gestión de riesgos, cumplimiento regulatorio y prevención de lavado de dinero (PLD/FT) en instituciones financieras de la región. Ha liderado proyectos de implementación de sistemas de monitoreo transaccional, onboarding digital (KYC/CDD) y modelos de scoring de riesgo. Cuenta con certificaciones internacionales en cumplimiento y ha participado como asesora en auditorías regulatorias. Su enfoque combina la normativa con la aplicación práctica en entornos reales.

Carlos Andrés Méndez

Ingeniero en Sistemas con especialización en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC), y más de 15 años de experiencia en el desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para la prevención de delitos financieros. Ha trabajado en proyectos de integración de sistemas AML/CFT, análisis de datos y automatización de procesos de cumplimiento. Es instructor en temas de transformación digital aplicada a riesgos y promueve el uso de tecnología para fortalecer los controles internos y la toma de decisiones.

Preguntas frecuentes

¿El curso requiere experiencia previa en PLD?

No, el curso está diseñado tanto para principiantes como para profesionales que desean reforzar sus conocimientos.

¿Recibiré un certificado al finalizar?

Sí, al completar todos los módulos y evaluaciones, se otorgará un certificado de finalización.

¿Cuánto tiempo toma completar el curso?

El curso es autogestionado, pero se estima una duración de entre 10 y 15 horas.

¿El contenido está actualizado con normativas internacionales?

Sí, el curso está alineado con estándares y mejores prácticas internacionales en PLD/FT.

¿Puedo acceder al curso en cualquier momento?

Sí, el contenido está disponible 24/7 dentro de la plataforma GCS Academy.